BGFI BANK IN DIFFICULTY IN THE DRC! LA BGFI BANK EN DIFFICULTÉ EN RDC !

 

 

 

English version

 

An investigation into the activities of BGFI-Bank in the DRC was reportedly opened by the French National Financial Prosecutor's Office (PNF). This investigation targets suspicious financial flows between the bank's subsidiaries in the Democratic Republic of Congo (DRC) and France.

 

Three bodies reportedly filed a complaint about BGFI: Sherpa, Transparency International and the Pan-African Anti-Corruption Network (UNIS).

 

BGFIBank Europe is suspected of complicity in the laundering of public funds. The PNF would be interested in the financial movements made from the BGFIBank-DRC, which was led from 2012 to 2018, by Francis Selemani Mtwale, the brother of Joseph Kabila. These flows are estimated at several tens of millions of dollars, and the Kabila family is said to have used the Congolese subsidiary of BGFI to inject funds into the international financial system, using shell companies specially created for this purpose.

 

The PNF is leaning on documents illustrating deficiencies in BGFI Bank Europe's compliance process with respect to certain suspicious transactions. BGFI may have to explain itself to French investigators on several transfers and cash deposits in its subsidiaries. Many of these banking movements are linked to the signing of major mining contracts or come directly from the coffers of public companies, such as Gécamines and the Central Bank of Congo (BCC).

  

 

 

Version française

 

Une enquête aurait été ouverte sur les activités de la BGFI-Bank en RDC, par le Parquet national financier français (PNF). Cette enquête vise des flux financiers suspects entre les filiales de cette banque en République démocratique du Congo (RDC) et la France.

 

Trois organismes auraient porté plainte à la BGFI : Sherpa, Transparency International et le Réseau panafricain de lutte contre la corruption (UNIS).

 

BGFIBank Europe est soupçonnée de complicité de blanchiments de fonds publics. Le PNF s'intéresserait aux mouvements financiers effectués depuis la BGFIBank-RDC, qui fut dirigée de 2012 à 2018, par Francis Selemani Mtwale, le frère de Joseph Kabila. Ces flux sont estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars, et la famille Kabila aurait utilisé la filiale congolaise de la BGFI pour injecter des fonds dans le système financier international, à l'aide de sociétés écrans spécialement créées à cette fin.

 

Le PNF s'appuie sur des documents illustrant les défaillances dans le processus de conformité de BGFI Bank Europe à l'égard de certaines opérations suspectes. La BGFI pourrait avoir à s'expliquer devant les enquêteurs français sur plusieurs virements et dépôts d'espèces dans ses filiales. Plusieurs de ces mouvements bancaires sont liés à la signature de grands contrats miniers ou proviennent directement des caisses de sociétés publiques, comme la Gécamines et la Banque centrale du Congo (BCC).